Трейдер из Аризоны обвиняется в отмывании $165 000 через криптовалюты

Криптовалютный трейдер из Аризоны Томас Марио Костанцо, известный в Twitter под ником Morpheus Titania, организовавший обмен криптовалют через собственный сайт, был обвинён по пяти эпизодам отмывания денег федеральным судьёй Финикса 28 марта. Об этом говорится в объявлении министерства юстиции.

Констанцо был задержан министерством национальной безопасности ещё в апреле 2017 года за незаконное владение оружием. Позднее правоохранители изъяли криптовалютные активы задержанного, в том числе биткоины, Ethereum и Dash.

Пока Констанцо находился в заключении, у следователей возникли подозрения по поводу того, что он мог использовать криптовалюту для отмывания денег.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что за двухлетний период Констанцо отмыл $164 700. Эти деньги он получал от агентов под прикрытием, представлявшихся перевозчиками героина и кокаина.

Также удалось установить, что Констанцо сам использовал биткоины для покупки наркотиков и помогал пользователям своего сайта получать биткоины для тех же целей, не проводя при этом необходимой идентификации их личностей.

Министерство юстиции сообщает, что каждое из пяти обвинений может обернуться для Констанцо 20-летним сроком, штрафом в $250 000 или двумя наказаниями сразу. Приговор по делу будет вынесен 11 июня.

В феврале был арестован ещё один гражданин США, предлагавший услуги по выводу биткоинов, полученных от продажи наркотиков, в фиат.

https://ttrcoin.com