Европол заявляет об отмывании в ЕС около 5 млрд долларов в год через криптовалюту

Европол заявляет об отмывании в ЕС около 5 млрд долларов в год через криптовалюту

Заявление о факте отмывания финансовых средств сделал директор Европола Роб Уэйнрайт во время интервью телеканалу BBC. Нелегальный доход, получаемый через цифровую валюту составляет приблизительно 3-4% от общей суммы.

Правоохранительные службы испытывают некоторые затруднения, желая отследить такие махинации, а в случае определения конкретных лиц, конфисковать найденные средства выходит на так-то и просто, в силу децентрализованности криптовалютных сетей.

Наиболее часто незаконные доходы переводят в Bitcoin, после чего они могут быть отправлены конкретному лицу. Принимающая сторона, в свою очередь, конвертирует полученную цивровую валюту в фиатные средства и возвращает их своим подельникам.

Глава Европола также отметил, что органы правопорядка знают об огромных финансовых средствах, полученных в результате продажи наркотических средств, которые в дальнейшем отмываются через цифровую валюту, в связи с чем призвал организации, занимающиеся конвертацией валют, оказывать содействие процессам расследования.