CFTC начало судебные разбирательства с двумя компаниями, присвоившими деньги пользователей

В мошенничестве с криптовалютами заподозрили две компании, лишившие капитала своих клиентов, создав мошеннические схемы по инвестициям.

По имеющейся, информации, Комиссия по срочной биржевой торговле США подала против них иски.

В Комиссии считают, что обе компании должны понести наказание за нарушение федеральных законов об обороте ценных бумаг и реализации товара.

Одна из компаний, на которую пало подозрение в мошенничестве, Entrepreneurs Headquarters Limited, которой руководит Диллан Майкл Дин. Руководство компании подозревается в присвоении средств инвесторов, которые вложили около 1,1 миллиона биткоинов в бинарные опционы и под осуществление трейдинга.

Вторая компания, вызвавшая подозрение у CFTC — CabbageTech, которая пошла по тому же пути, оставив инвесторов без их законных прибылей и вкладов.

Руководитель компании Патрик Керри Макдоннелл давал инвесторам ценные советы по использованию финансовых средств и обещал увеличение их капитала до 300%.

После того, как деньги инвесторов вошли на сервисы компании, Макдоннелл закрыл пользователям доступ к ресурсу и изъял все финансовые средства.

По неуточненной информации, Комиссия готовит еще один иск, но кто на этот раз будет иметь дело с правосудием — пока неизвестно.

В ведомстве заявили, что SEC и CFTC и дальше будут мониторить ситуацию на рынке криптовалют, и привлекать к ответственности нарушителей федеральных законов, которые распространяются и на операции с цифровыми активами.

Не так давно сообщал, что CFTC обнаружило биткоин-пирамиду, через которую главный трейдер компании Gelfman Blueprint Николас Гельфман незаконно присвоил 600 тысяч долларов, от 80 пользователей, доверивших компании свои деньги.