Малайзия вводит обязательную верификацию пользователей бирж криптовалют

В Малайзии вступили в силу новые требования для бирж криптовалют.

Центральный банк страны Банк Негара Малайзия объявил во вторник, что его «Руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в сфере криптовалют» получило законный статус. Новые правила применяются ко всем биржам криптовалют, независимо от того, работают ли они исключительно с криптовалютами или поддерживают фиатные валюты.

Теперь биржи Малайзии обязаны внимательнее подходить к вопросу сбора информации о своих клиентах и их деятельности на торговых платформах.

«Подотчётные структуры обязаны проводить комплексную проверку всех клиентов и личностей, проводящих транзакции, когда устанавливают деловые отношения с ними, а также когда у них возникают подозрения по поводу финансирования терроризма и отмывания денег», — говорится в заявлении банка.

В число данных, которые обязаны собирать биржи, входят имена клиентов, их адреса, даты рождения и назначение транзакций.

Одновременно власти отмечают, что введение новых требований не означает, что криптовалюты обрели законный статус на территории Малайзии.

«Представителям общественности рекомендуется внимательно оценивать риски, связанные с работой с цифровыми валютами», — сообщили в ведомстве.